입력 2019.02.14 01:15 | 수정 2019.02.14 01:31
유럽연합(EU) 집행위원회는 13일(현지시각) 북한을 포함해 이란, 시리아, 사우디아라비아 등 23개국을 돈세탁 및 테러자금 지원국으로 잠정 지정해 발표했다. 한국은 포함되지 않았다.
이날 EU 집행위는 돈세탁과 테러자금지원을 막기 위해 충분한 노력을 들이지 않고 있다고 평가된 23개국(자치령 포함)의 명단을 발표했다.
이번 EU의 돈세탁 및 테러지원국 블랙리스트 명단에는 북한, 이란, 사우디아라비아, 가나, 이라크, 아프가니스탄, 파키스탄, 파나마, 푸에르토리코, 버진 아일랜드 등이 이름을 올렸다. EU는 28개 회원국 및 유럽의회의 승인을 받아 돈세탁 및 테러자금지원국 명단을 최종적으로 확정할 예정이다.
이날 EU 집행위는 돈세탁과 테러자금지원을 막기 위해 충분한 노력을 들이지 않고 있다고 평가된 23개국(자치령 포함)의 명단을 발표했다.
이번 EU의 돈세탁 및 테러지원국 블랙리스트 명단에는 북한, 이란, 사우디아라비아, 가나, 이라크, 아프가니스탄, 파키스탄, 파나마, 푸에르토리코, 버진 아일랜드 등이 이름을 올렸다. EU는 28개 회원국 및 유럽의회의 승인을 받아 돈세탁 및 테러자금지원국 명단을 최종적으로 확정할 예정이다.
EU 집행위는 EU의 돈세탁방지 규정이 적용되는 은행들은 돈세탁 및 테러 자금지원국으로 지정된 국가의 고객이나 기관과 거래할 때 돈세탁과 테러자금 지원과 관련이 없는지 특별점검을 할 것을 요구하기로 했다.
베라 요우로바 EU 사법 담당 집행위원은 이날 기자회견에서 "EU는 세계에서 가장 강력한 돈세탁 방지 기준을 세웠지만, 다른 나라의 검은 돈이 우리 금 융 시스템으로 넘어오지 않도록 유의해야 한다"면서 "검은 돈은 조직범죄와 테러의 생명줄이다"라고 말했다.
앞서 EU 집행위는 지난해 11월 돈세탁 및 테러 자금지원 의혹이 짙은 54개국을 선별한 뒤 평가작업을 거쳐 이날 23개국을 선정했다. EU는 명단에 오른 국가들은 물론, 이번에 명단에서 제외된 국가들에 대해서도 지속적인 감시와 평가를 이어나갈 방침이다.
베라 요우로바 EU 사법 담당 집행위원은 이날 기자회견에서 "EU는 세계에서 가장 강력한 돈세탁 방지 기준을 세웠지만, 다른 나라의 검은 돈이 우리 금 융 시스템으로 넘어오지 않도록 유의해야 한다"면서 "검은 돈은 조직범죄와 테러의 생명줄이다"라고 말했다.
앞서 EU 집행위는 지난해 11월 돈세탁 및 테러 자금지원 의혹이 짙은 54개국을 선별한 뒤 평가작업을 거쳐 이날 23개국을 선정했다. EU는 명단에 오른 국가들은 물론, 이번에 명단에서 제외된 국가들에 대해서도 지속적인 감시와 평가를 이어나갈 방침이다.